浙江航民股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2025年8月1日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月11日上午在绵阳维也纳国际酒店举行。会议应到董事8人，实到董事7人，董事陆才平先生因公务出差委托董事周灿坤先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       经与会董事审议逐项通过了下列决议：1、公司《2025 年上半年总经理工作报告》。2、公司《2025 年半年度报告及摘要》。3、公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案。4、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。5、关于修订公司《股东会议事规则》的议案。6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。7、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案。8、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。9、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。10、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案。
11、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
        具体内容详见2025年8月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。