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公司召开第九届董事会第八次会议 (临时会议)


       浙江航民股份有限公司第九届董事会第八次会议(临时会议)通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于2023年12月28日上午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事陆才平先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司关于购买资产暨关联交易的议案。2、修订公司《独立董事工作制度》的议案。3、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案。4、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案5、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。6、关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。7、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

        具体内容请投资者关注公司于2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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人力资源