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公司召开第九届董事会第四次会议



      浙江航民股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2023年4月7日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于2023年4月18日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事9人,实到董事8人,董事朱立民先生因公务出差委托董事高天相先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:1、公司《2022年度总经理工作报告》。2、《2022年度董事会工作报告》。3、2022年度报告全文及摘要。4、《2022年度财务决算报告》。5、《2023年度财务预算报告》。6、公司2022年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司关于2023年度日常关联交易的议案。8、公司关于会计政策变更的议案。9、2022年度利润分配预案的议案。10、公司续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案。11、公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案。12、公司关于为下属公司提供财务资助的议案。13、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。14、《2022年度独立董事述职报告》。15、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。16、《董事会关于2022年度内部控制评价报告》。17、《浙江航民股份有限公司2022年度社会责任报告》。18、关于召开2022年年度股东大会的议案。
      具体内容请投资者关注公司于2023年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息.

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