浙江航民股份有限公司2021年5月18日在杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）召开2020年年度股东大会。出席会议的股东和代理人21人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为724,500,054股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的67.0325（%）。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，公司在任董事9人，出席 6人，董事刘建先生、牟晨晖先生、独立董事钱水土先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事马峻先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过下列议案：1、2020年度董事会工作报告。2、2020年度监事会工作报告。3、2020年度报告全文及摘要。4、2020年度财务决算报告。5、2021年度财务预算报告。6、关于2021年度日常关联交易的议案。7、2020年度利润分配预案的议案。8、续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案。9、关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案。10、关于对下属子公司核定担保额度的议案。11、2020年度独立董事述职报告。12、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案。13、关于选举监事的议案。

具体事项请投资者关注公司于2021年5月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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公司召开2020年年度股东大会

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