浙江航民股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2021年4月19日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议：1、《2020年度总经理工作报告》。2、《2020年度董事会工作报告》。3、公司2020年度报告全文及摘要。4、公司《2020年度财务决算报告》。5、公司《2021年度财务预算报告》。6、公司2020年度计提各项资产减值准备的议案。7、公司关于2021年度日常关联交易的议案。8、公司关于会计政策变更的议案。9、公司2020年度利润分配预案的议案。10、公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案。11、公司关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案。12、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。13、公司《2020年度独立董事述职报告》。14、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。15、《董事会关于2020年度内部控制评价报告》16、《浙江航民股份有限公司2020年度社会责任报告》。17、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案。18、关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易的议案。19、关于召开2020年年度股东大会的议案。

具体内容请投资者关于公司于2021年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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公司召开第八届董事第十一次会议

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