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公司召开第五届董事会第一次会议


浙江航民股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月6日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事 7人,副董事长沈长寿因公务出差委托董事陈贵樟代为出席并表决,董事汤民强因公务出差委托董事长朱重庆代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议以举手表决方式逐项通过了下列决议:

1、关于选举公司董事长的议案。

2、关于选举公司副董事长的议案。

3、关于聘任公司董事会秘书的议案。

4、关于确定董事会专门委员会组成成员的议案。

5、关于聘任公司总经理的议案。

6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

详细内容与2010年5月7日刊登于上海证券交易所及上海证券报,届时请投资者关注。

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