　　浙江航民股份有限公司第五届董事会第六次会议（临时会议）于2011年7月1日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了下列议案：1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。2、《关于发行公司债券方案的议案》。3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。5、《关于提请召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

　　有关具体事项请投资者关注公司2011年7月4日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的信息。

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公司召开第五届董事会第六次会议（临时会议）

公司召开第五届董事会第六次会议（临时会议）