　　浙江航民股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年8月3日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了下列决议：1、关于公司《2011年上半年总经理工作报告》的议案。2、关于公司《2011年半年度报告及摘要》的议案。3、关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。4、关于《浙江航民股份有限公司突发事件应急预案管理制度》的议案。

　　有关事项请投资者关注公司于2011年8月5日在《上海证券报》、上海证券交易所网站所披露的信息。

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公司召开第五届董事会第七次会议

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