浙江航民股份有限公司董事会于2012年4月12日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2011年年度股东大会的通知，大会如期于2012年5月8日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数24,472万股，占公司总股本的57.78％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会股东认真审议通过了如下决议：?1、公司《2011年度董事会工作报告》。2、公司《2011年度监事会工作报告》。3、公司2011年年度报告全文及摘要。4、公司《2011年度财务决算报告》。5、公司《2012年度财务预算报告》。6、关于签订关联交易框架协议暨2012年度日常关联交易的议案。7、公司2011年度利润分配预案。?8、关于续聘2012年公司财务审计机构的议案。9、关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的10%股权的议案。10、关于调整独立董事津贴的议案。11、公司《2011年度独立董事述职报告》。12、关于制定《浙江航民股份有限公司关联交易管理制度》的议案。13、关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

　　有关具体事项请投资者关注公司于2012年5月9日在《上海证券报》、上海证券交易所网站所披露的信息。