浙江航民股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月8日上午9时在宁夏回族自治区银川凯宾斯基饭店会议室举行,会议应到董事9人，实到董事6人，副董事长沈长寿、董事陈贵樟因公务出差委托董事长朱重庆代为出席并表决，董事吴东明因公务出差委托董事高天相代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议逐项通过了下列决议：1、关于公司《2012年上半年总经理工作报告》的议案。2、关于公司《2012年半年度报告及摘要》的议案。3、关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。4、关于修改《公司章程》的议案。5、关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案。

　　有关具体事项请投资者关注公司于2012年8月10日在《上海证券报》、上海证券交易所网站所披露的信息。