　　浙江航民股份有限公司第五届董事会第十五次会议（临时会议）于2012年8月30日下午1时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈贵樟因公务出差委托副董事长沈长寿代为出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议通过了下列决议：1、关于公司委托贷款的议案。

　　有关具体事项请投资者关注公司于2012年8月31日在《上海证券报》、上海证券交易所网站所披露的信息。

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公司召开第五届董事会第十五次会议（临时会议）

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