浙江航民股份有限公司董事会于2014年11月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上向公司全体股东发出召开2014年第一次临时股东大会的通知，并与2014年12月2日发出召开2014年第一次临时股东大会提示性通知，大会如期于2014年12月8日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数355,837,630股，占公司总股本的56.01％，其中通过网络投票出席会议的股东人数共计11人，代表有表决权的股份数844,759股，占公司总股本的0.13％。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席6人，董事吴东明先生、董事陈贵樟先生、独立董事沈玉平先生因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事单国众先生因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及律师列席了会议。

　　经现场投票和网络投票通过下列决议：1、关于签订《关联交易框架协议》的议案。2、关于购买委托理财产品实施情况的议案。3、关于调整公司独立董事的议案。

　　有关具体事项请投资者关注公司于2014年12月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。