公司召开第六届董事会第十三次会议
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- 日期：2014-12-09 00:00
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浙江航民股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月8日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事?7人，董事吴东明先生因公务出差委托董事长朱重庆先生代为出席并表决，董事陈贵樟先生因公务出差委托董事长朱重庆先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由朱重庆先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事以投票表决方式审议通过了下列决议：1、关于调整董事会专门委员会组成成员的议案。
有关具体事项请投资者关注公司于2014年12月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。
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