浙江航民股份有限公司股东大会于2016年5月5日上午在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计20人，代表有表决权的股份数359,318,650股，占公司总股本的56.56％，本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席8人，董事陈贵樟先生因公出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。经现场投票和网络投票通过下列决议：1、《2015年度董事会工作报告》。2、《2015年度监事会工作报告》。3、2015年度报告全文及摘要。4、《2015年度财务决算报告》。5、《2016年度财务预算报告》。6、关于2016年度日常关联交易的议案。7、关于2015年度利润分配预案的议案。8、关于续聘2016年度财务和内部控制审计机构的议案。9、《2015年度独立董事述职报告》。10、关于选举第七届董事会非独立董事的议案。11、关于选举第七届董事会独立董事的议案。12、关于选举第七届监事会监事的议案。

有关具体事项请投资者关注公司于2016年5月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息

上一个: 公司召开第七届监事会第一次会议

下一个: 公司召开第六届董事会第十九次会议

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公司召开2015年年度股东大会

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