　　浙江航民股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年5月5日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事 8人，董事陈贵樟先生因公务出差委托董事丁兴贤先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由朱重庆先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议：1、关于选举公司董事长的议案。2、关于聘任公司董事会秘书的议案。3、关于确定董事会专门委员会人员组成的议案。4、关于聘任公司总经理的议案。5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。6、关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　具体内容请投资者关注公司于2016年5月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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公司召开第七届董事会第一次会议

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