浙江航民股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年8月8日上午9：00在满洲里大饭店举行, 会议应到董事9人，实到董事6人（其中董事吴东明先生、丁兴贤先生、陈贵樟先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生代为出席并表决）。公司职工监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了下列决议：1、公司《2016年上半年总经理工作报告》。2、公司《2016年半年度报告及摘要》。3、关于对下属子公司核定担保额度的议案。4、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。5、关于杭州萧山非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。6、关于制定公司《投资管理制度》的议案。7、关于修订公司《财务审批制度》的议案。

　　有关具体事项请投资者关注公司于2016年8月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。