浙江航民股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 9：00 在山东泰山宝盛大酒店举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 6 人(董事丁兴贤先生、陈贵樟先生、吴东明先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生代为出席并表决)。公司职工监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议表决通过了下列决议：1、《2017年上半年总经理工作报告》。2、公司《2017年半年度报告及摘要》。3、关于对下属子公司核定担保额度的议案。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

具体内容详见 2017 年 8 月 9 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的信息。

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公司召开第七届董事会第八次会议

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