浙江航民股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月6日上午9：00在杭州萧山航民宾馆召开。席会议的股东和代理人共174人，出席会议的股东所持有表决权的总数为417,888,153股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的65.7770%。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席8人，董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

 会议审议通过下列议案：1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案。2、关于发行股份购买资产构成关联交易的议案。3、关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。（其中有逐项通过下列议案，3.1交易对方。3.2标的资产。3.3标的资产的交易价格。3.4发行种类和面值。3.5发行方式及发行对象、认购方式。3.6发行价格及定价依据。3.7发行数量。3.8期间损益安排。3.9锁定期。3.10上市地点。3.11滚存利润安排。3.12相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。3.13决议有效期。）4、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案。5、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。6、关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案。7、关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案。8、关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案。10、关于聘请本次重组证券服务机构的议案。11、关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案。12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。13、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。14、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案。15、关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案。16、关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案。17、关于修改《公司章程》的议案。

  具体内容请投资者详见公司于2018年6月7日在上《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的信息。