浙江航民股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）于 2018 年 8 月 20 日上午 9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了下列议案： 1、关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议>之补充协议》的议案。 2、关于更新本次重组有关审计报告、审阅报告的议案。3、关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。

具体内容请投资者关注公司于2018年8月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的信息。

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