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公司召开2018年年度股东大会


     浙江航民股份有限公司2019年4月22日在杭州萧山航民宾馆召开2018年年度股东大会。出席会议的股东和代理人12人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为438,093,982股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的58.7736(%)。会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人,出席7人,董事丁兴贤先生、陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过下列议案:1、2018年度董事会工作报告。2、2018年度监事会工作报告3、2018年度报告全文及摘要。4、2018年度财务决算报告。5、2019年度财务预算报告。6、关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的议案。7、关于2018年度利润分配预案的议案。8、关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案。9、关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案。10、关于对下属子公司核定担保额度的议案。11、2018年度独立董事述职报告。12、关于修订《公司章程》的议案。13、关于修订《股东大会议事规则》的议案。14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案。15、关于选举第八届董事会独立董事的议案。16、关于选举第八届监事会监事的议案。
     具体事项请投资者关注公司于2019年4月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。
     
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人力资源