浙江航民股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月14日上午10点在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实际参加董事8人，董事牟晨晖先生因公务出差委托董事朱建庆先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长朱重庆先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议通过下列议案：1、《2019年上半年总经理工作报告》。2、《2019 年半年度报告及摘要》。3、公司关于会计政策变更的议案。4、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。

具体内容请投资者关注公司于2019年8月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的信息。

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公司召开第八届董事会第三次会议

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