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公司召开第七届监事会第十二次会议(临时会议)

浏览次数: 日期:2018-05-03 16:53:39
    浙江航民股份有限公司第七届监事会第十二次会议(临时会议)于2018年5月2日上午8时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事审议通过下列决议:(一)《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。(二)《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》。(三)《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。(四)《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》。(五)《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。(六)《关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的<关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》。(七)《关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议>的议案》。(八)《关于<浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。(九)《关于聘请本次重组证券服务机构的议案》。(十)《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》。(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。(十二)《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。(十三)《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》。(十四)《关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》。(十五)《关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案》。
  具体内容请投资者关注公司于2018年5月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的信息。

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