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公司召开第四届董事会第十次会议

公司召开第四届董事会第十次会议

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  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 日期:2009-04-03 00:00

【概要描述】

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  2009年3月30日上午9时,公司第四届董事会第十次会议在杭州萧山航民宾馆召开,会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度报告全文及摘要》、《关于对已披露2008年期初财务报表相关项目及其金额做出调整的议案》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于公司2008年度计提各项资产减值准备及核销坏帐的议案》、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《关于解聘和聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于续聘2009年度公司财务审计机构的议案》、《关于公司<2008年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》、《关于<浙江航民股份有限公司2008年度社会责任报告>的议案》、《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。有关事项请关注公司2009年4月1日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露信息。

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