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公司召开第五届董事会第二次会议

公司召开第五届董事会第二次会议

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  • 分类:公司新闻
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  • 日期:2010-08-04 00:00

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  浙江航民股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月2日上午9时在舟山沈家门东港中瀚大酒店会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事沈玉平因公务出差委托独立董事吕福新代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议以举手表决方式逐项通过了下列决议:1、关于公司《2010年上半年总经理工作报告》的议案。2、关于公司《2010年半年度报告及摘要》的议案。3、关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。4、关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的5%股权的议案。5、关于控股子公司浙江航民海运有限公司购买第三艘散货船的议案。具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。6、关于浙江航民股份织造分公司技改扩产项目的议案。具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。7、关于公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目的议案。独立董事吕福新审议此议案时,建议保留染料化工生产经营资质,进一步探讨染料化工未来发展的途径和方式。具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。

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