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公司召开第五届董事会第四次会议

公司召开第五届董事会第四次会议

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  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 日期:2011-03-30 00:00

【概要描述】

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  浙江航民股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年3月29日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,副董事长沈长寿因公务出差委托董事陈贵樟代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议以举手表决方式逐项审议通过了下列决议:1、审议通过了关于公司《2010年度总经理工作报告》的议案。2、审议通过了关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案。3、审议通过了关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案。4、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案。5、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案。6、审议通过了关于公司2010年度计提各项资产减值准备的议案。7、审议通过了关于公司2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。8、审议通过了关于公司2011年度日常关联交易的议案。9、审议通过了关于公司2010年度利润分配预案的议案。10、审议通过了关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案。11、审议通过了关于公司《2010年度独立董事述职报告》的议案。12、审议通过了关于《董事会关于2010年度内部控制评价报告》的议案。13、审议通过了关于《浙江航民股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案。14、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。15、审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案。?

  详细内容请与2011年3月31日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站,届时请投资者关注!

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