浙江航民股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年4月10日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了下列决议：1、公司《2012年度总经理工作报告》。2、公司《2012年度董事会工作报告》。3、公司2012年度报告全文及摘要。4、公司《2012年度财务决算报告》。5、公司《2013年度财务预算报告》。6、公司关于2012年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司关于2013年度日常关联交易的议案。8、公司关于2012年度利润分配预案的议案。9、公司关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案。10、公司关于授权投资矿权运作业务的议案。11、公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案。12、公司关于明确中外合资经营企业职工奖励及福利基金提取金额的议案。13、公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案。14、公司《2012年度独立董事述职报告》。15、董事会关于2012年度内部控制评价报告。16、浙江航民股份有限公司2012年度社会责任报告。17、关于修订公司《筹资与担保管理办法》的议案。18、关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案。19、关于修改《公司章程》的议案。20、关于董事会换届选举的议案。21、关于召开2012年年度股东大会的议案。?

　　具体内容请投资者关注公司于2013年4月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

浙江航民股份有限公司

董事会

二O一三年四月十二日

附件：浙江航民股份有限公司第六届董事会候选人简历

　　朱重庆：中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2003年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。

　　丁兴贤：中国国籍，男，1963年9月出生，中共党员，会计师。1991年12月进万向工作，在钱潮公司先后从事助理会计、主办会计等工作，1996年4月起任钱潮公司财务部经理；2004年5月至今任万向集团公司财务部副总经理。

　　朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

　　吴东明：中国国籍，男，1971年11月出生，中共党员，大专文化，高级会计师，曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长、财务部副部长等职务；2007年9月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2011年12月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师。现任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师，本公司董事。

　　高天相：中国国籍，男，1958年7月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984年至1998年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998年至2002年，任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999年至2004年2月任浙江航民股份有限公司董事会秘书；2004年2月至2005年10月任浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年10月起任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事；2008年10月起任第一创业证券有限责任公司董事。

　　陈贵樟：中国国籍，男，1973年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。1997年12月至今在万向集团公司发展部负责政策争取及项目申报工作，2003年1月至今任万向集团公司发展部总经理助理。现任万向集团公司发展部总经理助理、本公司董事。

　　孙永森：中国国籍，男，1945年12月出生，中共党员，高级经济师。第八届、十届全国人大代表，十五大党代表。曾任杭州钢铁集团公司董事长，浙江省计划与经济委员会主任，浙江省能源集团董事长，浙江省人民政府经济建设咨询委员会副主任。现任本公司独立董事、浙江海越股份有限公司独立董事。

　　沈玉平：中国国籍，男，1957年8月出生，经济学博士、教授，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，硕士生导师，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。该同志多年来从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域全国有一定的影响。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、本公司独立董事、浙江东方集团股份有限公司独立董事。

　　许海育：中国国籍，男，1949年3月出生，中共党员，高级工程师，东华大学教师。曾任东华大学化学化工与生物工程学院纺织化学与染整学科硕士研究生导师，兼任中国纺织工程学会会员、美国纺织化学与染色家协会高级会员，前留日高级访问学者。该同志多年从事纺织品的染整技术的教学和研究，曾获得国家科技进步奖；指导研究生积极开展产学研合作，帮助企业规划建设纺织品技术开发中心和质量检测中心，在印染整理技术的研究方面也很有造诣。持续从事印染企业的节能、降耗、节水、减排的研究，并受邀作为纺织印染行业专家参与CQC承担的国家十二五课题“典型工业企业碳排放核查与认证关键技术研究与示范”的部分工作。现任本公司独立董事。