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公司召开第六届董事会第一次会议

公司召开第六届董事会第一次会议

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  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 日期:2013-05-09 00:00

【概要描述】

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  浙江航民股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月6日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事?8人,独立董事孙永森因出差委托独立董事许海育代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由朱重庆先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议通过了下列决议:1、关于选举公司董事长的议案。2、关于聘任公司董事会秘书的议案。3、关于确定董事会专门委员会组成成员的议案。4、关于聘任公司总经理的议案。5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。6、关于聘任公司证券事务代表的议案。

  具体内容请投资者关注公司于2013年5月7日在上海证券报和上海证券交易所网站所披露的信息。

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