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公司召开2014年年度股东大会

公司召开2014年年度股东大会

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  • 来源:
  • 日期:2015-04-10 00:00

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  浙江航民股份有限公司股东大会于2015年4月9日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计13人,代表有表决权的股份数355,362,471股,占公司总股本的55.94%,本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人,出席7人,董事丁兴贤、独立董事郑念鸿因公出差未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。经现场投票和网络投票通过下列决议:1、《2014年度董事会工作报告》。2、《2014年度监事会工作报告》。3、2014年度报告全文及摘要。4、《2014年度财务决算报告》。5、《2015年度财务预算报告》。6、关于2015年度日常关联交易的议案。7、关于2014年度利润分配预案的议案。8、关于续聘2015年度财务和内部控制审计机构的议案。9、《2014年度独立董事述职报告》。10、关于修订《股东大会议事规则》的议案。11、关于修改《公司章程》的议案。

  有关具体事项请投资者关注公司于2015年4月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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