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公司召开2017年年度股东大会

公司召开2017年年度股东大会

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  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 日期:2018-04-25 00:00

【概要描述】

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  浙江航民股份有限公司于2018年4月23日上午九时在杭州萧山航民宾馆召开2017年年度股东大会。会议出席的股东和代理人共19人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为330,716,449股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的52.0559%。本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议,公司全体高级管理人员及律师列席了会议。审议通过下列议案:1、2017年度董事会工作报告。2、2017年度监事会工作报告。3、2017年度报告全文及摘要 4、2017年度财务决算报告 。5、2018年度财务预算报告 。6、关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案。7、关于2017年度利润分配预案的议案 。8、关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案 。9、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案 。10、2017年度独立董事述职报告。

  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况如下:1、关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案,同意30,136,449股,占表决权总数100%。2、关于2017年度利润分配预案的议案,同意30,136,449股,占表决权总数100%。3、关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案,同意30,136,449股,占表决权总数100%。4、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案,同意30,078,999股,占表决权总数99.8094%。

  律师与会鉴证,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

  具体事项请投资者关注公司于2018年4月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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