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公司召开第八届董事会第五次会议

公司召开第八届董事会第五次会议

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  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 日期:2020-04-10 00:00

【概要描述】

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   浙江航民股份有限公司第八届董事会第五次会议以现场结合通讯方式于2020年4月8日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事周灿坤先生、董事牟晨晖先生、独立董事蔡再生先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司《2019年度总经理工作报告》。2、公司《2019年度董事会工作报告》。3、公司2019年度报告全文及摘。4、公司《2019年度财务决算报告》。5、公司《2020年度财务预算报告》。6、公司关于2019年度计提各项资产减值准备的议案。7、公司关于2020年度日常关联交易的议案。8、公司关于会计政策变更的议案。9、公司关于2019年度利润分配预案的议案。10、公司关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案。11、关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案12、关于对下属子公司核定担保额度的议案。13、公司《2019年度独立董事述职报告》14、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。15、《董事会关于2019年度内部控制评价报告》。16、《浙江航民股份有限公司2019年度社会责任报告》。17、关于杭州航民百泰首饰有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案。18、关于召开2019年年度股东大会的议案。
   具体内容请投资者关注公司于2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的信息。

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