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公司召开2019年年度股东大会

公司召开2019年年度股东大会

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  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 日期:2020-05-09 00:00

【概要描述】

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    浙江航民股份有限公司2020年5月7日在杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)召开2019年年度股东大会。出席会议的股东和代理人10人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为653,897,225股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的60.5001(%)。会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事 9 人,出席 6人,董事周灿坤先生、董事沈长寿先生、董事牟晨晖先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事会主席龚雪春先生、监事马峻先生因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过下列议案:1、2019年度董事会工作报告。2、2019年度监事会工作报告。3、2019年度报告全文及摘要。4、2019年度财务决算报告。5、2020年度财务预算报告。6、日常关联交易的议案。7、关于2019年度利润分配预案的议案。8、关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案。9、关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案。10、关于对下属子公司核定担保额度的议案。11、2019年度独立董事述职报告。
    具体事项请投资者关注公司于2020年5月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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